У вас же нет 100 родственников, которые бы регулярно отправляли вам деньги – Минфин

Скандально известную норму о проверке мобильных переводов граждан Казахстана со стороны налоговиков разъяснили в Минфине

АСТАНА, 25 июн – Sputniк. Ежемесячные переводы от 100 разных человек на один и тот же счет (или телефон) – это один из критериев, по которым планируют проверять мобильные переводы, констатировал вице-министр финансов Ержан Биржанов.

“Если мать дочке, отцу, брату пересылает, то никаких вопросов нет. Даже если это будет миллион или два – здесь никаких вопросов. Если два человека между собой перечисляют или даже 10 человек, у вас, наверное, 100 родственников нет, которые каждый (месяц деньги) отправляют, правильно? Тогда вы под этот критерий уже не попадаете”, – подчеркнул он.

Проверять мобильные переводы казахстанцев налоговики начнут уже с сентября, уточнил вице-министр.

Он рассказал, что приказ главы ведомства, который устанавливает один из ключевых критериев – сумму, которая привлечет внимание фискалов, – уже готов, он ждал только принятия соответствующих поправок в законы. “Закон принят, он должен в течение 60 дней вступить в действие, и, соответственно, мы нормативный документ примем и уже будем работать. В сентябре заработает (проверка мобильных переводов – Sputnik)”, – подчеркнул Биржанов.

Три критерия для начала проверки мобильных переводов

По словам вице-министра финансов, должны совпасть все три признака коммерческих переводов. “Все три критерия, условия должны сработать одновременно: первое – 100 разных лиц. Второе – если 100 лиц в течение трех месяцев подряд будут перечислять одному лицу. Третий – эта сумма, она должна превышать миллион тенге”, – пояснил вице-министр.

Предложения о том, чтобы проверять мобильные переводы казахстанцев, звучали с прошлого года.

Депутаты предлагали не проверять частные переводы ниже 3 тысяч тенге ($5,7), но правительство не согласилось – обсуждения привели к выработке трех критериев.